Pressmeddelande -
Kommuniké från årsstämma i H1 Communication AB (publ) den 17 april 2014
Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2013 och att årets resultat om 12 758 551 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Styrelseval och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska minska antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen skall fortsättningsvis bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) omvaldes styrelseledamöterna Niklas Wakéus, Patric Huczkowski, Johan Karlsson, Mattias Lööv, Tom Pripp och Mona Rydén. Peter Gullander och Jörgen Larsson återväljs således inte. Beslutet fattades i enlighet med det förslag valkommittén lämnat.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Niklas Wakéus till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med två prisbasbelopp till ordförande, till respektive ledamot som ej uppbär lön från bolaget uppgår arvodet till ett prisbasbelopp.
Beslut och Bemyndiganden vid årsstämman
- Beslut om bemyndigande för styrelsen intill nästa årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bemyndigandet skall gälla fram till och med dag före nästa ordinarie årsstämma.
- Beslut om att nomineringskommittén skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna i januari månad före årsstämman.
- Årsstämman beslutade att Grant Thornton AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson fortsätter som bolagets revisorer.
Övrigt
Årsredovisning för år 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.h1.se
Östersund den 17 april 2014 Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.
Ämnen
Kategorier
H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. H1 har 300 anställda i länderna Sverige, Norge och Estland och hanterar över 5 miljoner kundkontakter per år för sina uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. H1 erbjuder tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom Contact Center branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h1.se. Telefon 0771-24 25 26 Kontor: Östersund (HK), Helsingborg, Stockholm, Bollnäs samt Tallinn (Est) och Halden (No).
