Fyra personer misstänks för grova ekonomiska brott efter ett tillslag tidigare i veckan mot en olaglig spelklubb i Staffanstorps kommun. Spelklubben misstänks ha omsatt cirka tolv miljoner kronor sedan 2020.
Brottsmisstankarna gäller grov olovlig spelverksamhet, grova bokföringsbrott och grova näringspenningtvättsbrott. Tillslaget leddes av poliser och civila utredare vid Ekobrottsmyndigheten (
Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis.
Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offen
Flera personer har delgivits misstanke om grova bedrägerier efter tillslag av Ekobrottsmyndigheten (EBM) och en person har häktats. Ärendet rör bland annat brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån.
Det misstänkta brottsupplägget handlar bland annat om falska uppgifter i inkomstdeklarationer, anställningsavtal och familjeförhållanden för att lura banker att bevilja bostads- och fast
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.
Tillslaget leddes av civila utredare och poliser från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå och Sundsvall och var samordnat på
I veckan har Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomfört större tillslag i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i ett ärende med koppling till gruvnäringen i Malmfälten i Norrbotten.
Förundersökningen bedrivs vid EBM i Umeå och brottsmisstankarna gäller grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer.
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.
Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stoc
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt och ska ha pågått under perioden dec
Grundaren för företaget Kambua åtalas för grova bedrägerier mot 134 målsäganden. Det handlar om ett investeringsbedrägeri i en påstådd spelverksamhet där målsägandena har investerat totalt cirka 85 miljoner kronor. Åklagaren yrkar på skadestånd på minst 50 miljoner kronor.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.
Advokaten har i sin tjä
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket
Idag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation. Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att de två tilltalade vid ett stort antal tillfällen först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp.
– Det blir en intressant dom ur f
I veckan har EBM genomfört ett tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier mot Försäkringskassan. Tre personer greps misstänkta för grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Norrköpings tingsrätt har idag beslutat att häkta två av de misstänkta. Totalt misstänks drygt 13,5 miljoner kronor ha betalats ut från Försäkringskassan på felaktiga grunder.
En person som greps vid tillslaget har sedan t
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag anhållit två personer i trettioårsåldern som misstänkta för grova insiderbrott avseende mycket höga belopp. De misstänkta brotten har begåtts under ett par års tid och har skett på finansmarknader över hela världen och misstänks ha genererat mångmiljonvinster. Finansinspektionen har lämnat avgörande information till Ekobrottsmyndigheten och utr
EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm