Senaste nyheterna

Det var förra året som förtroendemannen polisanmäldes av ledningen i koncernen och härvan rullades upp. Igår föll domen vid Stockholms tingsrätt och förtroendemannen fick fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman. Det har rört sig om åtta olika bolag inom Axel Johnson-gruppen och 700 miljoner kronor i betalningsströmmar som Ekobrottsmyndighetens utredare gått igenom.  Det är en omfattande ekobrottsutredning där brottsupplägget bygger på att förtroendemannen använt sig av åtta olika bolag inom Axel Johnson-gruppen för att olovligen låna ut stora belopp till bolag där han själv hade intressen och satt som företrädare. – Det har varit ett stort och komplext mål med mycket omfattande betalningsströmmar, berättar kammaråklagare Ingela Ohlén. Förtroendemannen hade lånat ut stora belopp som han inte haft befogenhet att göra. Han hade varit anställd inom bolaget i över trettio år och haft en särskild förtroendeställning. Brottet upptäcktes efter det att han gått i pension. Den totala utlåningen är totalt på 700 miljoner men lånen har delvis använts till återbetalning slutskulden är idag drygt 240 miljoner. Vid rättegången nekade mannen till brott och menade att han haft mandat till utlåningarna. Stockholms tingsrätt gjorde en annan bedömning och menar att mannen borde ha insett att han inte haft samtycke att bevilja lånen. Dom...

I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott. De övriga fyra är mellan 20 och 25 år. Två av dem dömdes till ett år och åtta månaders fängelse. De övriga två fick lindrigare straff. – Fem personer döms i målet, men det är fyra personer som är centrala i själva brottsupplägget. Den femte personen dömdes för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott och fick villkorlig dom och samhällstjänst, säger Per Håkan Larsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Totalt var det fem män i åldrarna 20-48 år, som genom kreditköp lurade till sig huvudsakligen byggvaror och maskiner av olika slag till ett värde över fem miljoner kronor. De avslöjades och greps efter omfattande spanings- och utredningsinsatser. – Domen är viktig då den här sortens brottshärvor drabbar både konsumenter och företagare. Bland annat genom stora kreditförluster och snedvriden konkurrens. Därför är det viktigt att avbryta och lagföra den här sortens brottslighet, säger Per Håkan Larsson. En del av godset har man kunnat spåra till de drabbade företagarna och där har tingsrätten b...

Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.  – Vi är nöjda med att tingsrätten i allt väsentligt delat vår bedömning av vad de inblandade gjort sig skyldiga till. Det sänder återigen en signal om att det inte är riskfritt att ägna sig åt handel med insiderinformation, säger kammaråklagare Pontus Hamilton som haft målet i tingsrätten tillsammans med kammaråklagare Arne Fors, båda vid Ekobrottsmyndigheten. Den 17 september 2012 gick börsnoterade SSAB ut med en vinstvarning för tredje kvartalet. En av de dömda personerna, en senior controller på ekonomiavdelningen, fick kännedom om den kommande vinstvarningen och förmådde två av sina kollegor att handla i säljoptioner och så kallade bearcertifikat, ett slags värdepapper som används för att kunna tjäna pengar på när börsen faller. Detta skedde innan pressmeddelandet om vinstvarningen hade skickats ut. I pressmeddelandet angavs bland annat att volymutvecklingen, varit väsentligt svagare än vad som tidigare offentliggjorts i rapport för det tidigare kvartalet 2012. Som en följd av vinstvarningen som gick ut i pressmeddelandet sjönk aktiekurse...

En 53-årig man med en central befattning vid Getinges huvudkontor, har enligt åklagaren handlat på insiderinformation för att skapa vinst till sin egen plånbok, en vinst på närmare en miljon kronor. Insiderinformationen rörde ett företagsförvärv som bolaget Getinge planerade, samt två vinstvarningar från bolaget avseende preliminära resultat för 2012 och första kvartalet 2014. Enligt åklagaren har den 53-åriga mannen bland annat köpt aktier i ett bolag noterat på New York-börsen som Getinge varit intresserade av att köpa. - Några dagar innan det att Getinge pratade med det amerikanska bolaget om förvärvsavsikten, köpte den 53-åriga mannen 1 000 aktier i bolaget för 200 000 kronor, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten. Den åtalade handlade även med andra finansiella instrument som säljwarranter och Mini short, före det att vinstvarningar i Getinge offentliggjordes. - Han har inte bara handlat med aktier utan även med säljwarranter, ett värdepapper som ger innehavaren rätten att sälja till bestämt pris, före eller vid en bestämd tidpunkt. Han har också handlat med en Mini short, en produkt som spekulerar i nedgång av aktien med kraftig hävstångseffekt. Avsikten är att få högsta möjliga utväxling i det fall kursen på Getingeaktien skulle falla, berättar kammaråklagare Jan...

Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr. Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egenskap av företrädare för det stockholmsbaserade växlingskontoret Tavex, uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från moderbolaget Tavid på nästan 400 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade.  – Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Genom åsidosättandet av dessa stora belopp har det inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan. Målnr, Stockholms tingsrätt: B 15597-13

Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har drivit ett ärende som rör smuggling av stora mängder cigaretter till bland annat Sverige. Totalt rör det sig om drygt 108 miljoner cigaretter och över 152 miljoner kronor i undandragna avgifter. I dag åtalas 6 personer för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. I januari 2014 kom en lastbil till Trelleborg från Polen. Lasten innehöll 7 240 000 cigaretter och hade ett skatteupplag i Västra Frölunda i Göteborg som destination. Tullverket påbörjade spaning redan från Trelleborg, och vid Jönköping stoppades lastbilen där den istället körde mot Stockholm. Där greps de två lastbilschaufförerna och lasten beslagtogs. Tullverket beslagtog även en andra lastbil med cigaretter. Totalt beslagtogs 14 480 000 cigaretter. Under utredningen framkom även att två tidigare sändningar, även de på cirka 14 000 000 cigaretter, redan kommit in i Sverige. – Ärendet har bedrivits i framgångsrik samverkan mellan främst Tullverket och EBM, men också Skatteverket, Kronofogdmyndigheten och Polisen, berättar kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Åtalet omfattar smuggling av cigaretterna i dessa fyra sändningar, som kommit från en och samma cigarettfabrik i Polen och skulle till samma skatteupplag. Antalet cigaretter i åtalet motsvarar undandragna avgifter...

Idag meddelade chefsåklagare Martin Tidén att datumet är satt för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter.  – Med anledning av de kompletteringar som begärts och genomförts bedömer jag att de misstänkta får skäligt rådrum om sista dag för erinran sätts till den 15 december 2014 kl. 11.00, säger Martin Tidén, chefsåklagare på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten.  De personer som står misstänkta fick i våras ta del av förundersökningen för att kunna inkomma med synpunkter, så kallad erinran. Därefter har tidpunkten för erinran skjutits fram två gånger med hänsyn till olika begäran om kompletteringar samt klagomål och skrivelser som inkommit till Ekobrottsmyndigheten med anledning av HQ-utredningen.   Ekobrottsmyndigheten utreder misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ förlorade sitt banktillstånd för fyra år sedan.

Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg. Brottsuppläggen är komplicerade med kopplingar till organiserad brottslighet och utländska bolag. Den första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet, som blir publik idag, visar dock inga större geografiska skillnader på var ekobrottslingarna bor och verkar.  – Vi ser framförallt kontantintensiva branscher som bygg, hotell- och restaurang och transport. Nytt för i år är att gruv- och skogsindustrin förekommer i norr och djurhandel i söder samt bärbranschen som är vi ser spritt över stora delar av landet, berättar Eva Fröjelin, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. De vanligaste brotten är ej upprättade eller felaktiga årsredovisningar, svartarbete samt olika former av bokföringsbrott där man bokför selektivt eller inte bokför alls. Majoriteten av de drygt 8000 skäligen misstänkta under 2013 är småföretagare som sedan tidigare är ostraffade. Dessa begår brott av slarv och/eller okunskap men också till viss del som uppsåtlig brottslighet.  – Det finns en baksida av myntet när det gäller regelförenklingar. Vi ser att riskerna för att begå ekobrott ökar i takt med regellättnader som senarelagd bokföring och slopat revisorskrav, säger Åsa...

Chefsåklagaren i HQ-utredningen på Ekobrottsmyndigheten meddelar idag att en person som varit anställd i HQ Bank AB, och inte ingått i styrelsen, förs av som misstänkt i utredningen.  – Skälet är att det inte går att bevisa att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. Jag vill dock framhålla att övriga misstankar i utredningen inte påverkas av detta beslut, säger Martin Tidén, chefsåklagare på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten.  Ekobrottsmyndigheten utreder misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ förlorade sitt banktillstånd för fyra år sedan. De personer som står misstänkta fick i våras ta del av förundersökningen för att kunna inkomma med synpunkter, så kallad erinran.

Ekobrottsmyndigheten medverkar i en utbildningsfilm som syftar till att motverka svartjobb i byggbranschen. Filmen är framtagen av nätverket Byggbranschen i Samverkan. Tanken är den primärt ska användas i undervisning för elever på gymnasieskolans bygg- och installationsprogram, men även visas på seminarier och konferenser som behandlar ämnet. Filmen beskriver problematiken med svartjobb och ska fungera som tankeväckare och inspiration till vidare diskussion kring ämnet. Filmen ingår också i ett lärarmaterial, bestående av olika lektionsupplägg som behandlar såväl svartjobb som ekonomisk brottslighet i bred bemärkelse. Till webbplatsen Ren byggbransch Till lärarmaterialet på ekobrott.se