Pressmeddelande -
Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier
Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de tilltalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Nu väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal mot fem personer för delaktighet i brottsupplägget.
Åklagaren yrkar även att de bolag som använts som brottsverktyg ska åläggas företagsbot på tio miljoner kronor vardera.
Åtalspunkterna rör grova skattebrott, näringspenningtvätt, grovt brott, samt bokföringsbrott. Brottsligheten påstås ha ägt rum under åren 2020 – 2021.
Bakgrund kring brottsupplägget är följande. De aktuella bolagen i utredningen har i en handelskedja importerat varor, framför allt mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varorna har sedan sålts i Sverige vilket medfört en skyldighet att betala 25 procent av varornas värde i moms till Skatteverket. För att undvika detta krav har samtidigt i bokföringen skapats en fiktiv handelskedja för att ge sken av att bolaget har handlat med andra varor som exporterats till andra EU-länder, och att det därför funnits en rätt till återbetalning av den moms som påståtts redovisats eller betalats av andra svenska företag. Någon moms har dock inte redovisats eller betalats. Tillsammans har de båda handelskedjorna lett till att handeln med mobiltelefoner skett utan att någon moms redovisats eller betalats, vilket också har varit syftet med handeln. Genom upplägget har felaktiga momsåterbetalningar skett som uppgått till nästan en halv miljard kronor i misstänkta brottsvinster. För att möjliggöra brottsupplägget har bolagen låtit genomföra betalningar om flera miljarder kronor på konton utomlands. Pengarna som betalas kan misstänkas vara brottsvinster.
– Det är en slående iakttagelse att bolag som bara veckor innan ägnat sig åt blygsam verksamhet av helt annan art så snabbt och nästan utan möjlighet till kontroll kan få förtroendet att hantera många hundra miljoner av våra skattepengar, säger Thomas Hertz, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Huvudförhandling planeras kunna genomföras vid Solna tingsrätt under november månad 2022. Tingsrättens målnummer: B 10428-21.
Ämnen
Kategorier
Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.
