Kallelse till ordinarie bolagsstämma

SIGMA AB (publ) Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005 kl 17.00 i Börshuset, Malmö. Rätt att deltaga Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som dels är registrerad i eget namn i den utskrift av bolagets aktiebok som görs av VPC AB per den 16 april 2005, dels senast den 20 april 2005 kl 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 15 april 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031 - 335 67 00, per telefax 031 - 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14. Val av styrelse 15. Val av revisorer 16. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden 17. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 18. Utseende av nomineringskommitté 19. Avslutning Utdelning Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas. Styrelse Bolagets nomineringskommitté, vilken bestått av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder), dessutom har Thomas Ehlin (Nordeas fonder) varit adjungerad i kommittén. Kommittén har lämnat följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Göran Larsson, Gunder Lilius, Christina Ramberg och Sune Nilsson. Styrelsearvode: 480.000 kr att fördelas inom styrelsen. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja ovanstående förslag. Revisorer Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 40 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Revisor: omval av aukt rev Hans Pihl Revisorssuppleant: omval av aukt rev Jan Nilsson Revisorsarvode: enligt godkänd räkning Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att fatta beslut om nedsättning av överkurs-fonden med 125.000.000 kr för överföring till fritt eget kapital. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.400.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är i första hand att möjliggöra finansiering av företagsförvärv och i andra hand att möjliggöra en förstärkning av bolagets kapitalbas. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 5,0 % utspädning av kapitalet och ca 4,5 % utspädning av röstetalet. Nomineringskommitté Aktieägaren Danir AB har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2005, sammankalla en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras senast i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till nomineringskommittén. I det fall att väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter att kommittén konstituerat sig, skall kommitténs sammansättning ändras i enlighet med principen ovan. Kommittén skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2006 års ordinarie bolagsstämma samt att föreslå arvode till styrelsen. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16 - 17 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets hemsida fr o m den 12 april 2005. Förslaget översändes till de aktieägare som begär det. Malmö i mars 2005 Styrelsen för Sigma AB (publ) Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 850 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se