Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mabi Rent AB (publ.) 556675-9394, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2012, kl 18.00, i bolagets lokaler, Sandhamnsgatan 63C, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara genomförd tisdag den 15 maj 2012 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före detta datum.

Anmälan kan ske skriftligt till adress Box 27272, 102 53 Stockholm eller per e-post till johanna.backman@mabi.se, senast den 18 maj. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredrag av framlagd årsredovisning, årsredovisning koncern och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Bemyndigande för styrelsen
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Punkt 8b: Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas med trettiofem (35) öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 25 maj 2012. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 30 maj 2012.

Punkt 11: Årsstämman 2012-05-22 föreslås att bemyndiga styrelsen att före årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, varvid betalning skall kunna ske med kontanter och/eller genom fordringskvittning och/eller med apportegendom.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Sandhamnsgatan 63C, Stockholm från och med två veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.mabi.se.

Stockholm i april 2012
Mabi Rent AB
Styrelsen