Vita Nova Ventures: Kallelse till årsstämma i Vita Nova Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr. 556652-6835, kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj 2007 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5 i Göteborg. Deltagande Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 12.00 onsdagen den 9 maj 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast onsdagen den 9 maj 2007 och bör begäras i god tid före detta datum. Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Vita Nova Ventures AB (publ), Att: Anders Sjögren, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg eller per e-post till anders.sjogren@a-plusscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde/n. Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medtaga skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medtaga kopia av registreringsbevis för den juridiska personen. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn. 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 15. Förslag till beslut om utseende av nomineringskommitté. 16. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Förslag under punkt 9 Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. Förslag under punkterna 11-13 Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har låtit meddela att man avser att föreslå stämman: - att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter (punkt 11), - att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 400.000 kronor, fördelat med 190.000 kronor till ordföranden och 70.000 kronor till envar övrig stämmovald styrelseledamot (punkt 12), - att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12), och - att omval sker av Per Carendi, Björn Dahlöf, Sven Avander och Håkan Gartell (punkt 13). Förslag under punkt 14 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 100.000.000 aktier. Emissionskursen ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Betalning för de nya aktierna ska få erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med 2.000.000 kronor och antalet aktier och röster med 100.000.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 100.000.000/nuvarande 2.140.537.516 aktier och röster, varvid emitterade, tecknade och tilldelade men ännu inte registrerade aktier ingår i siffran för nuvarande aktier). Motiven för förslaget och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Förslag under punkt 15 Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har låtit meddela att man avser att föreslå stämman att utse en nomineringskommitté. Övrigt Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovannämnda adress fr.o.m. tisdagen den 1 maj 2007 och kan på begäran tillställas aktieägarna. Göteborg i april 2007 Vita Nova Ventures AB (publ) Styrelsen