Kallelse till årsstämma den 22 maj 2008 i Swedol AB (publ)

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 18.00 i Näringslivets hus, lokal: Wallenbergaren. Adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 17.00. Inregistreringen börjar kl. 17.30. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels fredagen den 16 maj 2008 vara införd som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 19 maj kl.16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt: a) per post märkt ”Årsstämma” till Bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö, b) per fax 08-798 94 94, c) per telefon 08-712 00 00, d) per e-post info@swedol.se, eller e) på bolagets hemsida www.swedol.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast fredagen den 16 maj 2008 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen. Ombud Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på 08-712 00 00 eller per fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två personer att justera protokollet. 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören. 7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter, revisor och revisorssuppleanter. 11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2009. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 13. Stämmans avslutande. Valberedning I enlighet med beslut på årsstämman 2007 har en valberedning inrättats bestående av Rolf Zetterberg (valberedningens ordförande), representerande Zelda AB, Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder, Göran Leine, representerande Kåpan Pensioner och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB. Punkt 1 Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda årsstämman. Punkt 7b Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas med 0,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 27 maj 2008. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utbetalning genom VPC AB ske fredagen den 30 maj 2008. Punkt 8 Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju utan suppleanter samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleant. Punkt 9 Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 860 000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 125 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 175 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Punkt 10 Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna John Zetterberg, Rolf Zetterberg, Jon Pettersson, Kent Hertzell, Anna Stålenbring och Markku Piippo samt nyval av Gert Karnberger. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg. Gert Karnberger är vice ordförande i Svensk Handel och i Svensk Distanshandel samt ledamot i Svenskt Näringsliv och ordförande i Näringlivets Regelnämnd. Vidare föreslås att, istället för bolagets nuvarande revisorer, till revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Motivet till förslaget att utse PricewaterhouseCoopers AB är att stärka bolagets resurser avseende revision i anledning av den planerade noteringen av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Punkt 11 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2009 framlägga förslag till 1. Ordförande vid årsstämma. 2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor. 3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 4. Arvodering av revisorer. 5. Valberedning inför årsstämma 2010. Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt VPC ABs register per den 30 september 2007 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå. Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt skall, såvitt avser verkställande direktören, därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla sex månader och från befattningshavarens sida tre månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare skall behandlas av ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och, när det gäller verkställande direktören och vice verkställande direktören, beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Ytterligare information Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress Box 631, 135 26 Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med den 8 maj 2008 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200 000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 60 800 000 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst. Stockholm i april 2008 Swedol AB (publ) Styrelsen